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Pessoa

SAMY CHAMSE DDINE

***.619.849-**

Empresas vinculadas

DDINE & CHAMSEDDINE LTDA.

09.024.393/0001-48

IBITEC - PROJETOS & REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

73.571.739/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMY CHAMSE DDINE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMY CHAMSE DDINE
CPF: ***.619.849-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DDINE & CHAMSEDDINE LTDA. 09.024.393/0001-48Ativa	Sócio	07/11/2011	Ver empresa
IBITEC - PROJETOS & REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 73.571.739/0001-27Baixada	Sócio	19/05/2011	Ver empresa
BASSIM CHAMSEDDINE & CIA. LTDA. 09.424.796/0001-84Ativa	Sócio	12/03/2008	Ver empresa
TECNICAS INTEGRADAS LTDA. 09.037.572/0001-10Baixada	Sócio	30/08/2007	Ver empresa

Razão social

DDINE & CHAMSEDDINE LTDA.

09.024.393/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2011

Razão social

IBITEC - PROJETOS & REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

73.571.739/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

BASSIM CHAMSEDDINE & CIA. LTDA.

09.424.796/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2008

Razão social

TECNICAS INTEGRADAS LTDA.

09.037.572/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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