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Pessoa

SAMY BOTSMAN

***.040.777-**

Empresas vinculadas

FAMI SERVICOS FINANCEIROS LTDA

42.617.561/0001-84

SKY PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

27.362.558/0001-73
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMY BOTSMAN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMY BOTSMAN
CPF
***.040.777-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FAMI SERVICOS FINANCEIROS LTDA

42.617.561/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Ver empresa

Razão social

SKY PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

27.362.558/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

MESSEM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.967.800/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

METAPREV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.199.000/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

FRS INVESTIMENTOS LTDA

13.194.658/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2024

Ver empresa

Razão social

MESSEM PARTNERSHIP LTDA

41.932.821/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

FAMI CAPITAL AI LTDA.

10.804.908/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

PRIVATE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

37.761.131/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

FAROS PRIVATE AI LTDA.

11.420.822/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

FMX CAPITAL SA

46.783.990/0001-82

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

FAROS CONTROLE E PARTICIPACOES 2 S.A.

46.165.826/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

FAROS CONTROLE E PARTICIPACOES 1 S.A. - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

46.136.262/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

FAMI PARTICIPACOES S.A.

42.152.763/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.