Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMY BAZZI

***.302.559-**

Empresas vinculadas

SKANDAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.343.477/0001-09

BIO ACTIVE LTDA

03.083.618/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMY BAZZI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMY BAZZI
CPF: ***.302.559-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SKANDAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 25.343.477/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2024	Ver empresa
BIO ACTIVE LTDA 03.083.618/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	13/03/2018	Ver empresa
BIO ECOLOGICAL LTDA 11.895.664/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	19/12/2011	Ver empresa
BIO ACADEMIA E ACESSORIOS LTDA 06.002.644/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO ESTILO SONGHAHM 81.506.800/0001-80Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

SKANDAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.343.477/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Razão social

BIO ACTIVE LTDA

03.083.618/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2018

Razão social

BIO ECOLOGICAL LTDA

11.895.664/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2011

Razão social

BIO ACADEMIA E ACESSORIOS LTDA

06.002.644/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2010

Razão social

ASSOCIACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO ESTILO SONGHAHM

81.506.800/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.