Pessoa
SAMY AMON
Empresas vinculadas
MADEIREIRA AMON SA
AGRO PECUARIA CONTINENTAL S A
Pessoa investigada
SAMY AMON
Informações básicas
- Nome
- SAMY AMON
- CPF
- ***.622.350-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (20)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MADEIREIRA AMON SA 06.878.584/0001-89Ativa | Presidente | 25/05/2023 | Ver empresa |
AGRO PECUARIA CONTINENTAL S A 87.764.213/0001-78Ativa | Presidente | 05/06/2018 | Ver empresa |
CONTINENTAL DE PARTICIPACOES SA 87.228.631/0001-40Ativa | Diretor | 13/10/2015 | Ver empresa |
AMON PARTICIPACOES LTDA 89.868.350/0001-88Ativa | Administrador | 15/09/2011 | Ver empresa |
SOMAYER SA 04.194.337/0001-38Baixada | Diretor | 05/10/2010 | Ver empresa |
NOMA HOTEIS E TURISMO S A 87.193.298/0001-81Ativa | Presidente | 14/10/2004 | Ver empresa |
SAN MARINO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 91.442.053/0001-18Ativa | Administrador | 28/01/2004 | Ver empresa |
RODESA PARTICIPACOES LTDA 06.079.616/0001-86Ativa | Administrador | 23/12/2003 | Ver empresa |
SAN MARINO INCORPORACOES LTDA 87.349.684/0001-10Ativa | Administrador | 16/12/2003 | Ver empresa |
SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 87.914.412/0001-15Ativa | Administrador | 27/11/2003 | Ver empresa |
SADESA COBRANCAS E PARTICIPACOES LTDA 05.919.838/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 02/10/2003 | Ver empresa |
AMON NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 05.749.261/0001-22Baixada | Sócio sem Capital | 24/06/2003 | Ver empresa |
EURODAY SA 04.218.257/0001-75Ativa | Diretor | 07/12/2000 | Ver empresa |
PARTICIPACOES DAROLEX SA 04.190.423/0001-72Ativa | Presidente | 05/12/2000 | Ver empresa |
PARTICIPACOES E INCORPORACOES INTERNACIONAL SA 87.228.078/0001-46Ativa | Presidente | 05/12/2000 | Ver empresa |
MADEIREIRA INTERNACIONAL LTDA 90.733.494/0001-06Ativa | Administrador | 13/03/1997 | Ver empresa |
INTERNACIONAL DE EMPREENDIMENTOS LTDA 90.342.312/0001-76Ativa | Administrador | 28/12/1996 | Ver empresa |
MAPA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 89.743.272/0001-95Baixada | Sócio | 02/01/1984 | Ver empresa |
CONTINENTAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 89.363.105/0001-19Baixada | Sócio | 11/11/1983 | Ver empresa |
INTERNACIONAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 89.363.477/0001-45Baixada | Sócio | 29/09/1983 | Ver empresa |
Razão social
MADEIREIRA AMON SA
06.878.584/0001-89
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
25/05/2023
Razão social
AGRO PECUARIA CONTINENTAL S A
87.764.213/0001-78
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
05/06/2018
Razão social
CONTINENTAL DE PARTICIPACOES SA
87.228.631/0001-40
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/10/2015
Razão social
AMON PARTICIPACOES LTDA
89.868.350/0001-88
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/09/2011
Razão social
SOMAYER SA
04.194.337/0001-38
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/10/2010
Razão social
NOMA HOTEIS E TURISMO S A
87.193.298/0001-81
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
14/10/2004
Razão social
SAN MARINO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
91.442.053/0001-18
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/01/2004
Razão social
RODESA PARTICIPACOES LTDA
06.079.616/0001-86
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/12/2003
Razão social
SAN MARINO INCORPORACOES LTDA
87.349.684/0001-10
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/12/2003
Razão social
SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
87.914.412/0001-15
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/11/2003
Razão social
SADESA COBRANCAS E PARTICIPACOES LTDA
05.919.838/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/10/2003
Razão social
AMON NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
05.749.261/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/06/2003
Razão social
EURODAY SA
04.218.257/0001-75
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/12/2000
Razão social
PARTICIPACOES DAROLEX SA
04.190.423/0001-72
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
05/12/2000
Razão social
PARTICIPACOES E INCORPORACOES INTERNACIONAL SA
87.228.078/0001-46
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
05/12/2000
Razão social
MADEIREIRA INTERNACIONAL LTDA
90.733.494/0001-06
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/03/1997
Razão social
INTERNACIONAL DE EMPREENDIMENTOS LTDA
90.342.312/0001-76
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/12/1996
Razão social
MAPA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
89.743.272/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/01/1984
Razão social
CONTINENTAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
89.363.105/0001-19
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/11/1983
Razão social
INTERNACIONAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
89.363.477/0001-45
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/09/1983
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.