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Pessoa

SAMY ALBERTO BALASSIANO

***.546.867-**

Empresas vinculadas

AI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

11.684.401/0001-24

SAB CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI

20.180.405/0001-66

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMY ALBERTO BALASSIANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMY ALBERTO BALASSIANO
CPF: ***.546.867-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 11.684.401/0001-24Ativa	Sócio	05/10/2016	Ver empresa
SAB CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI 20.180.405/0001-66Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/04/2014	Ver empresa
SCHLOMO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 13.690.678/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa
YMAS CONSULTORIA SC LTDA 04.456.883/0001-08Baixada	Sócio-Gerente	10/05/2001	Ver empresa

Razão social

AI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

11.684.401/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2016

Razão social

SAB CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI

20.180.405/0001-66

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/04/2014

Razão social

SCHLOMO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

13.690.678/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Razão social

YMAS CONSULTORIA SC LTDA

04.456.883/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

10/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.