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Pessoa

SAMUEL XAVIER DA ROCHA

***.525.406-**

Empresas vinculadas

GEMAS DO ESPINHACO TURISMO E SERVICOS LTDA

43.827.938/0001-92

SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA

42.233.162/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL XAVIER DA ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL XAVIER DA ROCHA
CPF: ***.525.406-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GEMAS DO ESPINHACO TURISMO E SERVICOS LTDA 43.827.938/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA 42.233.162/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2021	Ver empresa
ES CONSTRUTORA COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA 38.217.835/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa
ROCHA E ROCHAS MINERACAO LTDA 33.928.874/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2019	Ver empresa
MINERAL CAST EMPREENDIMENTOS E MINERACAO LTDA 26.456.070/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	31/10/2016	Ver empresa
SAMUEL XAVIER DA ROCHA 09752540651 12.334.065/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2010	Ver empresa

Razão social

GEMAS DO ESPINHACO TURISMO E SERVICOS LTDA

43.827.938/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

SX EMPREENDIMENTOS & INCORPORACAO LTDA

42.233.162/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2021

Razão social

ES CONSTRUTORA COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA

38.217.835/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

ROCHA E ROCHAS MINERACAO LTDA

33.928.874/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2019

Razão social

MINERAL CAST EMPREENDIMENTOS E MINERACAO LTDA

26.456.070/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2016

Razão social

SAMUEL XAVIER DA ROCHA 09752540651

12.334.065/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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