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Pessoa

SAMUEL VINICIUS BALLONI

***.936.658-**

Empresas vinculadas

FLYON NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

57.009.948/0001-25

SANCA VALLEY PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

34.257.478/0001-13
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL VINICIUS BALLONI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL VINICIUS BALLONI
CPF
***.936.658-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FLYON NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

57.009.948/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

SANCA VALLEY PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

34.257.478/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

FLYON MARKETING DIGITAL LTDA.

28.858.889/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2019

Ver empresa

Razão social

FAS MARKETING DIGITAL LTDA.

31.913.772/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

SAMUEL VINICIUS BALLONI 43193665819

30.293.368/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.