Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMUEL VARGAS RONCETTI

***.862.917-**

Empresas vinculadas

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA

28.410.926/0001-74

DMR GESTAO IMOBILIARIA LTDA

28.870.687/0001-35

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL VARGAS RONCETTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL VARGAS RONCETTI
CPF: ***.862.917-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA 28.410.926/0001-74Ativa	Conselheiro de Administração	02/12/2024	Ver empresa
DMR GESTAO IMOBILIARIA LTDA 28.870.687/0001-35Ativa	Sócio	13/07/2021	Ver empresa
A.K.A. PARTICIPACOES SA 11.502.256/0001-13Ativa	Presidente	09/07/2021	Ver empresa
RVS DO BRASIL SA 03.431.662/0001-04Ativa	Diretor	12/02/2021	Ver empresa
AS PARTICIPACOES SA 03.293.968/0001-41Ativa	Presidente	07/07/2005	Ver empresa
COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS SANTA CRUZ S.A. 06.990.553/0001-15Baixada	Diretor	16/09/2004	Ver empresa
TRES PONTOES PARTICIPACOES LTDA 03.420.876/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	31/08/1999	Ver empresa

Razão social

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA

28.410.926/0001-74

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

DMR GESTAO IMOBILIARIA LTDA

28.870.687/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2021

Razão social

A.K.A. PARTICIPACOES SA

11.502.256/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

RVS DO BRASIL SA

03.431.662/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

AS PARTICIPACOES SA

03.293.968/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2005

Razão social

COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS SANTA CRUZ S.A.

06.990.553/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2004

Razão social

TRES PONTOES PARTICIPACOES LTDA

03.420.876/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.