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Pessoa

SAMUEL SILVA SANTOS

***.572.051-**

Empresas vinculadas

TOPMIX COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

39.936.640/0001-43

S3 COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA

48.003.056/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL SILVA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL SILVA SANTOS
CPF: ***.572.051-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPMIX COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 39.936.640/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2025	Ver empresa
S3 COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 48.003.056/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2022	Ver empresa
VISA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 40.085.439/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2020	Ver empresa
MUNDO MIX MERCADO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA 37.924.815/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa
VISA SANTOS & LIMA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 27.194.625/0001-98Inapta	Sócio	24/02/2017	Ver empresa
SAMUEL SILVA SANTOS 00657205125 15.201.087/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2012	Ver empresa

Razão social

TOPMIX COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

39.936.640/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2025

Razão social

S3 COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA

48.003.056/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2022

Razão social

VISA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA

40.085.439/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

MUNDO MIX MERCADO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

37.924.815/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

VISA SANTOS & LIMA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

27.194.625/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2017

Razão social

SAMUEL SILVA SANTOS 00657205125

15.201.087/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.