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Pessoa

SAMUEL SEIBEL

***.423.818-**

Empresas vinculadas

SFXAVIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.483.781/0001-00

LEO S.A.

61.069.373/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL SEIBEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL SEIBEL
CPF: ***.423.818-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SFXAVIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 58.483.781/0001-00Ativa	Sócio	17/12/2024	Ver empresa
LEO S.A. 61.069.373/0001-03Ativa	Conselheiro de Administração	19/07/2019	Ver empresa
TORRES DEL PAINE PARTICIPACOES LTDA 09.169.999/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2011	Ver empresa
NOVO ESPACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.520.582/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2008	Ver empresa
LIVRARIA DA VILA LTDA 54.430.962/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2003	Ver empresa
LEO SA MADEIRAS E FERRAGENS 04.438.866/0001-30Baixada	Diretor	01/08/2000	Ver empresa
ESPACO CRIATIVO INSTALADORA DE MOVEIS LTDA. 02.088.408/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	29/07/1997	Ver empresa

Razão social

SFXAVIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.483.781/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

LEO S.A.

61.069.373/0001-03

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/07/2019

Razão social

TORRES DEL PAINE PARTICIPACOES LTDA

09.169.999/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2011

Razão social

NOVO ESPACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.520.582/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2008

Razão social

LIVRARIA DA VILA LTDA

54.430.962/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Razão social

LEO SA MADEIRAS E FERRAGENS

04.438.866/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2000

Razão social

ESPACO CRIATIVO INSTALADORA DE MOVEIS LTDA.

02.088.408/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.