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Pessoa

SAMUEL SANTOS SOUZA

***.555.171-**

Empresas vinculadas

RHL AUTOMACAO E IMPORTACOES LTDA

01.534.602/0001-91

SALIM COMERCIO DE GAS E LIQUEFEITO LTDA

30.364.510/0001-09
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL SANTOS SOUZA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL SANTOS SOUZA
CPF
***.555.171-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

RHL AUTOMACAO E IMPORTACOES LTDA

01.534.602/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2022

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Razão social

SALIM COMERCIO DE GAS E LIQUEFEITO LTDA

30.364.510/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS III LTDA

38.442.304/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ATIVIDADES FISICA II LTDA

32.809.669/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Razão social

BRINK DE ATIVIDADE LTDA

26.376.672/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Razão social

SALIM AGRO LTDA

35.197.657/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

SALIM AGRONEGOCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

39.363.105/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA

04.833.212/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2022

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Razão social

SALIM TRANSPORTE LTDA

32.548.071/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

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Razão social

SALIM INFORMATICA LTDA

17.532.133/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

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Razão social

SALIM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

29.820.922/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

SALIM DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

23.201.554/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

SALIM DROGARIA YOKOHAMA LTDA

07.896.423/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

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Razão social

SALIM TELECOMUNICACOES BSB LTDA

35.352.064/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

SALIM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

26.106.023/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2021

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.