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Pessoa

SAMUEL ROMAN DE TOLEDO

***.054.728-**

Empresas vinculadas

RONAN & TOLEDO CONSULTORIA LTDA.

60.569.291/0001-65

LECA E TOLEDO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

60.519.202/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL ROMAN DE TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL ROMAN DE TOLEDO
CPF: ***.054.728-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RONAN & TOLEDO CONSULTORIA LTDA. 60.569.291/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2025	Ver empresa
LECA E TOLEDO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 60.519.202/0001-76Ativa	Administrador	24/04/2025	Ver empresa
INSTITUTO HORTENSE 25.214.914/0001-86Ativa	Presidente	28/06/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO CYRELA LANDSCAPE UBERLANDIA - RESIDENCIAL DOS BURITIS 24.264.927/0001-05Ativa	Presidente	16/02/2023	Ver empresa
SAMUEL TOLEDO PLANEJAMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 36.361.497/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
SAMUEL ROMAN DE TOLEDO LTDA 22.846.021/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2015	Ver empresa

Razão social

RONAN & TOLEDO CONSULTORIA LTDA.

60.569.291/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

LECA E TOLEDO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

60.519.202/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

INSTITUTO HORTENSE

25.214.914/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

ASSOCIACAO CYRELA LANDSCAPE UBERLANDIA - RESIDENCIAL DOS BURITIS

24.264.927/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

SAMUEL TOLEDO PLANEJAMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

36.361.497/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

SAMUEL ROMAN DE TOLEDO LTDA

22.846.021/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.