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Pessoa

SAMUEL PASSALACQUA

***.858.900-**

Empresas vinculadas

BH DOM PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

47.351.768/0001-73

PASSALACQUA TECH LTDA

07.759.457/0001-23
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL PASSALACQUA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL PASSALACQUA
CPF
***.858.900-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BH DOM PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

47.351.768/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

PASSALACQUA TECH LTDA

07.759.457/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2021

Ver empresa

Razão social

PASSALACQUA TECH LTDA

41.435.569/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2021

Ver empresa

Razão social

PASSALACQUA INSTALA LTDA

39.404.404/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

BH PASSALACQUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

34.892.339/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2019

Ver empresa

Razão social

SP3S - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

27.491.172/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2017

Ver empresa

Razão social

HR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.201.159/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

SMR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

20.873.179/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PASSALACQUA

10.302.568/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2008

Ver empresa

Razão social

SARDENHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.878.562/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2003

Ver empresa

Razão social

MARESIAS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

00.961.860/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2000

Ver empresa

Razão social

S3SS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

01.001.906/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/1995

Ver empresa

Razão social

PASSALACQUA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

66.644.196/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1991

Ver empresa

Razão social

PASSALACQUA & CIA LTDA

55.973.366/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.