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Pessoa

SAMUEL PASQUAL SANTOS

***.951.950-**

Empresas vinculadas

AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

36.377.170/0001-37

AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

58.003.699/0001-23

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL PASQUAL SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL PASQUAL SANTOS
CPF: ***.951.950-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 36.377.170/0001-37Ativa	Sócio	17/12/2024	Ver empresa
AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 58.003.699/0001-23Ativa	Sócio	06/11/2024	Ver empresa
FIRENZE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 34.260.616/0001-13Ativa	Sócio	18/07/2019	Ver empresa
INCOMING FOMENTO COMERCIAL LTDA. 11.053.380/0001-49Baixada	Sócio	16/09/2016	Ver empresa
CARAVAGGIO DO BRASIL - COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 18.785.591/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2013	Ver empresa
MDB DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 14.109.991/0001-50Ativa	Administrador	11/08/2011	Ver empresa
LINCE DO BRASIL - COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 14.110.248/0001-10Ativa	Sócio	11/08/2011	Ver empresa
PARIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 10.841.458/0001-27Ativa	Sócio	12/05/2009	Ver empresa

Razão social

AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

36.377.170/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

58.003.699/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

FIRENZE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

34.260.616/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

INCOMING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

11.053.380/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2016

Razão social

CARAVAGGIO DO BRASIL - COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

18.785.591/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2013

Razão social

MDB DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

14.109.991/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

LINCE DO BRASIL - COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

14.110.248/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

PARIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.841.458/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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