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Pessoa

SAMUEL ORMES RETAMIRO

***.011.868-**

Empresas vinculadas

PV UNIC SANTO ANDRE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

57.697.505/0001-74

KS I FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

49.674.072/0001-03
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL ORMES RETAMIRO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL ORMES RETAMIRO
CPF
***.011.868-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

PV UNIC SANTO ANDRE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

57.697.505/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

KS I FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

49.674.072/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2024

Ver empresa

Razão social

SK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

53.074.066/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

SCBM FARMACIA DE MANIPULACAO DE LTDA

48.893.560/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

UNICSTORE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

33.366.387/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2019

Ver empresa

Razão social

SK DROGARIA & DRUGSTORE LTDA

23.655.561/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

SC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

18.565.332/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2013

Ver empresa

Razão social

DIA PHARMA II FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

11.856.179/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2011

Ver empresa

Razão social

PHARMA VERDE II FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

12.185.547/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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