Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMUEL OLIVO SCAINI

***.812.289-**

Empresas vinculadas

SCAINI HOLDING LTDA.

14.624.257/0001-29

IMOBMARK MARKETING LTDA

28.769.197/0001-47

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL OLIVO SCAINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL OLIVO SCAINI
CPF: ***.812.289-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCAINI HOLDING LTDA. 14.624.257/0001-29Ativa	Sócio	06/09/2022	Ver empresa
IMOBMARK MARKETING LTDA 28.769.197/0001-47Ativa	Sócio	13/07/2022	Ver empresa
SCN PARTICIPACOES LTDA 42.082.897/0001-90Ativa	Sócio	14/12/2021	Ver empresa
OLIVO STUDIO FITNESS LTDA 15.543.047/0001-79Baixada	Sócio	16/05/2012	Ver empresa

Razão social

SCAINI HOLDING LTDA.

14.624.257/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Razão social

IMOBMARK MARKETING LTDA

28.769.197/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

SCN PARTICIPACOES LTDA

42.082.897/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2021

Razão social

OLIVO STUDIO FITNESS LTDA

15.543.047/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.