Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMUEL NEIVA NEVES

***.352.757-**

Empresas vinculadas

SEVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.979.792/0001-29

RD TEXTIL LTDA

38.093.590/0001-17

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL NEIVA NEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL NEIVA NEVES
CPF: ***.352.757-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.979.792/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2023	Ver empresa
RD TEXTIL LTDA 38.093.590/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2023	Ver empresa
NACAO TEXTIL FRANQUIA LTDA 11.280.034/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2009	Ver empresa
NACAO TEXTIL DE ARARUAMA LTDA 08.110.494/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2006	Ver empresa
SNN DE CABO FRIO TECIDOS LTDA 07.697.058/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2005	Ver empresa
NACAO TEXTIL DE MACAE LTDA 06.344.525/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2004	Ver empresa
NACAO TEXTIL DE RIO BONITO LTDA 04.692.619/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2001	Ver empresa

Razão social

SEVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.979.792/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

RD TEXTIL LTDA

38.093.590/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2023

Razão social

NACAO TEXTIL FRANQUIA LTDA

11.280.034/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2009

Razão social

NACAO TEXTIL DE ARARUAMA LTDA

08.110.494/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2006

Razão social

SNN DE CABO FRIO TECIDOS LTDA

07.697.058/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2005

Razão social

NACAO TEXTIL DE MACAE LTDA

06.344.525/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2004

Razão social

NACAO TEXTIL DE RIO BONITO LTDA

04.692.619/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.