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Pessoa

SAMUEL MODA

***.356.618-**

Empresas vinculadas

VINHEFER COMERCIO DE CHAPAS E PERFILADOS DE ACO LTDA

25.189.875/0001-04

MONTES ALPHA CORTE A LASER, DOBRA, CALANDRAGEM, SIDERURGIA E COMERCIO LTDA

22.379.749/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL MODA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL MODA
CPF: ***.356.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VINHEFER COMERCIO DE CHAPAS E PERFILADOS DE ACO LTDA 25.189.875/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2023	Ver empresa
MONTES ALPHA CORTE A LASER, DOBRA, CALANDRAGEM, SIDERURGIA E COMERCIO LTDA 22.379.749/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2015	Ver empresa
BASALTO SUL MINERACAO LTDA. 17.655.535/0001-01Inapta	Administrador	21/02/2013	Ver empresa
VILLA GUEDES EMPREENDIMENTO 17.837.068/0001-22Ativa	Administrador	19/02/2013	Ver empresa
SLUF PARTICIPACOES S.A. 15.501.458/0001-00Ativa	Diretor	04/05/2012	Ver empresa
SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04.356.454/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2001	Ver empresa

Razão social

VINHEFER COMERCIO DE CHAPAS E PERFILADOS DE ACO LTDA

25.189.875/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

MONTES ALPHA CORTE A LASER, DOBRA, CALANDRAGEM, SIDERURGIA E COMERCIO LTDA

22.379.749/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2015

Razão social

BASALTO SUL MINERACAO LTDA.

17.655.535/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2013

Razão social

VILLA GUEDES EMPREENDIMENTO

17.837.068/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2013

Razão social

SLUF PARTICIPACOES S.A.

15.501.458/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2012

Razão social

SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.356.454/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.