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Pessoa

SAMUEL MENDONCA

***.136.587-**

Empresas vinculadas

ACEEBRO - ASSOCIACAO DE COMPRAS DAS EMPRESAS EXTRATORAS E BENEFICIADORAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS

20.182.464/0001-73

SH2 MINERACAO LTDA

09.289.235/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL MENDONCA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL MENDONCA
CPF: ***.136.587-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACEEBRO - ASSOCIACAO DE COMPRAS DAS EMPRESAS EXTRATORAS E BENEFICIADORAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS 20.182.464/0001-73Inapta	Presidente	03/04/2014	Ver empresa
SH2 MINERACAO LTDA 09.289.235/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2007	Ver empresa
SG2 - MINERACAO LTDA 08.569.379/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2006	Ver empresa
ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE ROCHAS DO FRADE - ASERFRA 08.513.339/0001-01Ativa	Presidente	29/11/2006	Ver empresa
MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 39.384.912/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	23/04/1993	Ver empresa
TRANSMENDONCA TRANSPORTES MENDONCA LTDA 30.781.199/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	23/10/1985	Ver empresa

Razão social

ACEEBRO - ASSOCIACAO DE COMPRAS DAS EMPRESAS EXTRATORAS E BENEFICIADORAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS

20.182.464/0001-73

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/04/2014

Razão social

SH2 MINERACAO LTDA

09.289.235/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2007

Razão social

SG2 - MINERACAO LTDA

08.569.379/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2006

Razão social

ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE ROCHAS DO FRADE - ASERFRA

08.513.339/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/11/2006

Razão social

MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

39.384.912/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1993

Razão social

TRANSMENDONCA TRANSPORTES MENDONCA LTDA

30.781.199/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.