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Pessoa

SAMUEL MAGGI LOCKS

***.093.901-**

Empresas vinculadas

LOCKS SAPEZAL LTDA

57.635.610/0001-89

SML CONSULTORIA LTDA

55.392.437/0001-00
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL MAGGI LOCKS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL MAGGI LOCKS
CPF
***.093.901-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

LOCKS SAPEZAL LTDA

57.635.610/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

SML CONSULTORIA LTDA

55.392.437/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SM3 LTDA

54.894.145/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

LOCKS E POLATO INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

48.905.424/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

LOCKS AGRO LANDCO LTDA

44.465.914/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

PECUARIA LOCKS LTDA.

26.053.994/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

LOCKS AGRO BUSINESS LTDA

26.083.564/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.

26.365.040/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

ANDRE MAGGI PARTICIPACOES SA

04.786.144/0001-76

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

VIP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

09.158.900/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2020

Ver empresa

Razão social

LOCKS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

32.864.935/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2019

Ver empresa

Razão social

LOCKS AGRICOLA LTDA

32.807.472/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

SL AGROPECUARIA LTDA

21.373.682/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2014

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA LOCKS LTDA

01.982.131/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2009

Ver empresa

Razão social

FLEX REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

10.918.655/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.