Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMUEL LIMA NETO

***.150.007-**

Empresas vinculadas

SAMUEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

53.373.292/0001-74

TRANSROTA - LOGISTICA DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA

11.325.048/0001-96
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL LIMA NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL LIMA NETO
CPF
***.150.007-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SAMUEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

53.373.292/0001-74

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

TRANSROTA - LOGISTICA DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA

11.325.048/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2009

Ver empresa

Razão social

PWM BOTAFOGO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.398.754/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2001

Ver empresa

Razão social

PARK & WASH BOTAFOGO, ESTACIONAMENTO, LAVAGEM E COMERCIO LTDA

04.230.562/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2001

Ver empresa

Razão social

ROTA GLOBAL - LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

03.545.255/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.