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Pessoa

SAMUEL KLEIN

***.668.518-**

Empresas vinculadas

CBEP - CAPITAL BRASILEIRO DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.602.484/0001-90

CSCM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS LTDA.

13.329.086/0001-42
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL KLEIN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL KLEIN
CPF
***.668.518-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

CBEP - CAPITAL BRASILEIRO DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.602.484/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

CSCM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS LTDA.

13.329.086/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2011

Ver empresa

Razão social

HABILE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS LTDA

01.586.487/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2009

Ver empresa

Razão social

CENTRO ELETRONICO MARTE AVIONICS LTDA

53.582.581/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2009

Ver empresa

Razão social

HANGAR CAMPO DE MARTE LTDA.

07.248.210/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2006

Ver empresa

Razão social

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

59.291.534/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA

53.722.658/0001-73

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

BAHIA RECEBIVEIS S.A.

04.611.110/0001-40

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/08/2001

Ver empresa

Razão social

MOURAO MOVEIS LTDA

00.451.666/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2000

Ver empresa

Razão social

A MODELAR SA COMERCIO E IMPORTACAO

55.966.618/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

23/09/1996

Ver empresa

Razão social

DIADEL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

59.133.595/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1971

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.