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Pessoa

SAMUEL JOSE TORQUETTI SPAGNUL

***.465.958-**

Empresas vinculadas

SPAG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.136.209/0001-80

GAIA COMERCIO DE MINERIO S.A.

40.659.084/0001-94
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMUEL JOSE TORQUETTI SPAGNUL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL JOSE TORQUETTI SPAGNUL
CPF
***.465.958-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SPAG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.136.209/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

GAIA COMERCIO DE MINERIO S.A.

40.659.084/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

DANTAS & SPAGNUL - CLINICA MEDICA LTDA

17.659.890/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.