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Pessoa

SAMUEL DE VARGAS FERNANDES

***.401.707-**

Empresas vinculadas

BELGAUCHA COMERCIAL DE COSMETICOS E TOUCADOR LTDA

10.277.470/0001-50

BELPARAIBA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

09.476.768/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL DE VARGAS FERNANDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL DE VARGAS FERNANDES
CPF
***.401.707-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BELGAUCHA COMERCIAL DE COSMETICOS E TOUCADOR LTDA

10.277.470/0001-50

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2008

Ver empresa

Razão social

BELPARAIBA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

09.476.768/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2008

Ver empresa

Razão social

INVESTLUC PARTICIPACOES LTDA.

08.617.898/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2006

Ver empresa

Razão social

INVESTPAR PARTICIPACOES LTDA

04.305.863/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2001

Ver empresa

Razão social

PERFUMARIA ESSENCIAL 2000 LTDA

03.526.781/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.