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Pessoa

SAMUEL DE OLIVEIRA COSTA

***.959.276-**

Empresas vinculadas

DIOR COMERCIO DE ROUPAS LTD A

01.888.830/0001-60

FARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.274.444/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMUEL DE OLIVEIRA COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA COSTA
CPF: ***.959.276-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIOR COMERCIO DE ROUPAS LTD A 01.888.830/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	09/06/2011	Ver empresa
FARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 06.274.444/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa
SWAT COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.403.396/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2008	Ver empresa

Razão social

DIOR COMERCIO DE ROUPAS LTD A

01.888.830/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2011

Razão social

FARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.274.444/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Razão social

SWAT COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.403.396/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.