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Pessoa

SAMUEL DE ASSUMPCAO PEREIRA DA SILVA

***.057.226-**

Empresas vinculadas

TUPI EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

10.473.126/0001-37

SITA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

10.473.232/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL DE ASSUMPCAO PEREIRA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL DE ASSUMPCAO PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.057.226-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TUPI EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA 10.473.126/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2008	Ver empresa
SITA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA 10.473.232/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2008	Ver empresa
COOPERATIVA DE CONSUMO E TRANSPORTE, LTDA - CTC 10.417.966/0001-82Inapta	Presidente	26/09/2008	Ver empresa
NSE SIDERURGIA LTDA 08.828.668/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2007	Ver empresa
DE ASSUMPCAO TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 41.941.758/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	02/04/1997	Ver empresa
DEASSU COMERCIO DE PRODUTOS FLORESTAIS LTDA 42.885.772/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	02/08/1995	Ver empresa
APS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 64.487.440/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	01/03/1992	Ver empresa

Razão social

TUPI EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

10.473.126/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2008

Razão social

SITA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

10.473.232/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2008

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO E TRANSPORTE, LTDA - CTC

10.417.966/0001-82

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/09/2008

Razão social

NSE SIDERURGIA LTDA

08.828.668/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2007

Razão social

DE ASSUMPCAO TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

41.941.758/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1997

Razão social

DEASSU COMERCIO DE PRODUTOS FLORESTAIS LTDA

42.885.772/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1995

Razão social

APS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

64.487.440/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.