Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMUEL DALLAGASSA MATIUCI

***.224.509-**

Empresas vinculadas

SDM HOLDING LTDA

60.111.401/0001-40

DALLA BIOENERGY LTDA

54.296.054/0001-75

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL DALLAGASSA MATIUCI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL DALLAGASSA MATIUCI
CPF: ***.224.509-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SDM HOLDING LTDA 60.111.401/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2025	Ver empresa
DALLA BIOENERGY LTDA 54.296.054/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2025	Ver empresa
DALLA CAPITAL INVEST LTDA 59.751.434/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2025	Ver empresa
EBENEZER AGROINDUSTRIAL LTDA 30.191.299/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2025	Ver empresa
FOUR CAPITAL SA 58.043.029/0001-30Ativa	Presidente	09/11/2024	Ver empresa
DALLA ENGENHARIA LTDA 49.544.187/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2024	Ver empresa
TUPAN INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA 76.035.559/0001-19Ativa	Administrador	10/10/2024	Ver empresa
DALLA INVESTIMENTOS SA 05.579.566/0001-33Ativa	Presidente	21/06/2023	Ver empresa

Razão social

SDM HOLDING LTDA

60.111.401/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

DALLA BIOENERGY LTDA

54.296.054/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

DALLA CAPITAL INVEST LTDA

59.751.434/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2025

Razão social

EBENEZER AGROINDUSTRIAL LTDA

30.191.299/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2025

Razão social

FOUR CAPITAL SA

58.043.029/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/11/2024

Razão social

DALLA ENGENHARIA LTDA

49.544.187/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

TUPAN INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA

76.035.559/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

DALLA INVESTIMENTOS SA

05.579.566/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.