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Pessoa

SAMUEL CARRARD

***.391.140-**

Empresas vinculadas

YBG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

71.367.072/0001-10

AMAZON FLEXBIO COMMODITIES COMERCIO DE DERIVADOS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

39.546.674/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMUEL CARRARD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL CARRARD
CPF: ***.391.140-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YBG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 71.367.072/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2020	Ver empresa
AMAZON FLEXBIO COMMODITIES COMERCIO DE DERIVADOS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA 39.546.674/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
ALL SOURCING LTDA 12.137.260/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2010	Ver empresa

Razão social

YBG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

71.367.072/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2020

Razão social

AMAZON FLEXBIO COMMODITIES COMERCIO DE DERIVADOS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

39.546.674/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

ALL SOURCING LTDA

12.137.260/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.