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Pessoa

SAMUEL BARATA

***.313.927-**

Empresas vinculadas

MOMENTO DISTRIBUIDORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA

97.447.304/0001-33

KIRON PRODUCOES CULTURAIS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

09.605.589/0001-26

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL BARATA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMUEL BARATA
CPF: ***.313.927-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOMENTO DISTRIBUIDORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA 97.447.304/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2009	Ver empresa
KIRON PRODUCOES CULTURAIS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 09.605.589/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2008	Ver empresa
VAREJAO DOS REMEDIOS LTDA 09.329.633/0001-12Suspensa	Sócio sem Capital	24/01/2008	Ver empresa
BAZAR GARCIA LTDA 30.756.159/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	20/12/2007	Ver empresa
DROGARIA NEO-SAUDE LTDA 04.245.527/0001-37Suspensa	Sócio sem Capital	24/05/2005	Ver empresa
FARMACIA SANTA MARTA LTDA 17.186.115/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2005	Ver empresa
WILSON KING AUTOMOVEIS LTDA 33.106.824/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2004	Ver empresa
SAO CLEMENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 42.291.153/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2004	Ver empresa
JVRJ PARTICIPACOES S.A. 06.043.135/0001-10Ativa	Presidente	12/12/2003	Ver empresa

Razão social

MOMENTO DISTRIBUIDORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA

97.447.304/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2009

Razão social

KIRON PRODUCOES CULTURAIS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

09.605.589/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2008

Razão social

VAREJAO DOS REMEDIOS LTDA

09.329.633/0001-12

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2008

Razão social

BAZAR GARCIA LTDA

30.756.159/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2007

Razão social

DROGARIA NEO-SAUDE LTDA

04.245.527/0001-37

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2005

Razão social

FARMACIA SANTA MARTA LTDA

17.186.115/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2005

Razão social

WILSON KING AUTOMOVEIS LTDA

33.106.824/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2004

Razão social

SAO CLEMENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

42.291.153/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2004

Razão social

JVRJ PARTICIPACOES S.A.

06.043.135/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.