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Pessoa

SAMUEL AVILA

***.728.599-**

Empresas vinculadas

TOP VISION MALL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA

41.248.296/0001-41

LOMA'S PARTICIPACOES LTDA

20.976.629/0001-89
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL AVILA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL AVILA
CPF
***.728.599-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TOP VISION MALL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA

41.248.296/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

LOMA'S PARTICIPACOES LTDA

20.976.629/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2014

Ver empresa

Razão social

PREMIER FESTAS, EVENTOS E SERVICOS LTDA

17.576.787/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2013

Ver empresa

Razão social

MME CRISTAL EMPREENDIMENTOS LTDA

17.030.986/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2012

Ver empresa

Razão social

MAGNO MARTINS CONSTRUCAO LTDA.

09.610.131/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2008

Ver empresa

Razão social

MME CONSTRUCAO LTDA.

09.622.421/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2008

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO MAGNO MARTINS ENG.LTDA E ETECOL CONSTR.LTDA

01.263.895/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2006

Ver empresa

Razão social

ETECOL CONSTRUCAO LTDA

73.299.976/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2006

Ver empresa

Razão social

MAGNO MARTINS ENGENHARIA LTDA

80.718.331/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2003

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA MERIDIANA LTDA

81.538.472/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2003

Ver empresa

Razão social

ILHA TERCEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

05.677.434/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2003

Ver empresa

Razão social

AVAI PARTICIPACOES LTDA

05.337.600/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2002

Ver empresa

Razão social

SAMUS PARTICIPACOES LTDA.

02.771.643/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.