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Pessoa

SAMUEL ASSAYAG HANAN

***.540.857-**

Empresas vinculadas

WATT INVESTIMENTOS S.A.

35.340.903/0001-04

SHA ESTUDOS TECNICOS E ASSESSORIA NA ESTRUTURACAO DE PROJETOS LTDA

37.594.092/0001-95
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMUEL ASSAYAG HANAN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMUEL ASSAYAG HANAN
CPF
***.540.857-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

WATT INVESTIMENTOS S.A.

35.340.903/0001-04

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

SHA ESTUDOS TECNICOS E ASSESSORIA NA ESTRUTURACAO DE PROJETOS LTDA

37.594.092/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2020

Ver empresa

Razão social

DNS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.323.828/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CASSITAN LTDA

05.971.676/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

SMD RECURSOS NATURAIS LTDA.

15.497.849/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2012

Ver empresa

Razão social

POMAR INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

08.090.440/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2007

Ver empresa

Razão social

ADROALDO MOURA DA SILVA E OUTRO

08.301.286/0001-57

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/09/2006

Ver empresa

Razão social

LEGACY INCORPORADORA LTDA.

04.868.288/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2004

Ver empresa

Razão social

SMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PATRIMONIO LTDA

65.633.331/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/1998

Ver empresa

Razão social

FL&B ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

96.524.111/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1994

Ver empresa

Razão social

SAMUEL HANAN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

86.998.457/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/1994

Ver empresa

Razão social

ALQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

28.407.476/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.