Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMIRA TOMASELLI VOLLMER

***.710.729-**

Empresas vinculadas

NORDPARK PARTICIPACOES LTDA

59.593.165/0001-67

DETOMASO PARTICIPACOES LTDA

39.329.312/0001-89

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMIRA TOMASELLI VOLLMER

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMIRA TOMASELLI VOLLMER
CPF: ***.710.729-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORDPARK PARTICIPACOES LTDA 59.593.165/0001-67Ativa	Sócio	21/02/2025	Ver empresa
DETOMASO PARTICIPACOES LTDA 39.329.312/0001-89Ativa	Sócio	06/10/2020	Ver empresa
DHT PARTICIPACOES LTDA 09.685.394/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2020	Ver empresa
DETOMASO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 08.926.786/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2018	Ver empresa
HELIJATO PARTICIPACOES LTDA 20.622.162/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2014	Ver empresa
D&Z PARTICIPACOES LTDA 85.147.023/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2008	Ver empresa
DETOMASO FOMENTO SA 07.777.887/0001-78Baixada	Diretor	06/01/2006	Ver empresa
GJT PARTICIPACOES LTDA 05.484.958/0001-19Ativa	Sócio	09/01/2003	Ver empresa
N T FACTORING LTDA 04.694.685/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2001	Ver empresa

Razão social

NORDPARK PARTICIPACOES LTDA

59.593.165/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

DETOMASO PARTICIPACOES LTDA

39.329.312/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

DHT PARTICIPACOES LTDA

09.685.394/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2020

Razão social

DETOMASO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

08.926.786/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2018

Razão social

HELIJATO PARTICIPACOES LTDA

20.622.162/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2014

Razão social

D&Z PARTICIPACOES LTDA

85.147.023/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Razão social

DETOMASO FOMENTO SA

07.777.887/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2006

Razão social

GJT PARTICIPACOES LTDA

05.484.958/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2003

Razão social

N T FACTORING LTDA

04.694.685/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.