Pessoa
SAMIRA MOHAMAD ABOU GHAOUCHE RAHALL
Empresas vinculadas
DELICATTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
MILAN COM. IMP. EXP. DE ARMARINHOS LTDA
Pessoa investigada
SAMIRA MOHAMAD ABOU GHAOUCHE RAHALL
Informações básicas
- Nome
- SAMIRA MOHAMAD ABOU GHAOUCHE RAHALL
- CPF
- ***.700.449-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DELICATTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 95.405.767/0001-07Inapta | Sócio sem Capital | 09/11/2010 | Ver empresa |
MILAN COM. IMP. EXP. DE ARMARINHOS LTDA 07.512.753/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 05/05/2009 | Ver empresa |
ITAGUA COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA 82.407.685/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 10/11/1995 | Ver empresa |
EXPORTADORA DE PRODUTOS MANUFATURADOS ITAGUA LTDA 00.444.606/0001-16Baixada | Sócio sem Capital | 20/02/1995 | Ver empresa |
Razão social
DELICATTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
95.405.767/0001-07
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/11/2010
Razão social
MILAN COM. IMP. EXP. DE ARMARINHOS LTDA
07.512.753/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/05/2009
Razão social
ITAGUA COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA
82.407.685/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/11/1995
Razão social
EXPORTADORA DE PRODUTOS MANUFATURADOS ITAGUA LTDA
00.444.606/0001-16
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.