Sr. Watson
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Pessoa

SAMIRA EL SMEILI

***.078.329-**

Empresas vinculadas

E. N. A. OTHMAN & CIA. LTDA

10.275.852/0001-45

SAARA FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.247.179/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMIRA EL SMEILI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMIRA EL SMEILI
CPF
***.078.329-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

E. N. A. OTHMAN & CIA. LTDA

10.275.852/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2011

Ver empresa

Razão social

SAARA FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.247.179/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2002

Ver empresa

Razão social

CHAIRES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.031.205/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.