Pessoa
SAMIRA DINA ANTONELLI
Empresas vinculadas
CONFIANCA SECURITIZADORA S.A.
CONFIANCA TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Pessoa investigada
SAMIRA DINA ANTONELLI
Informações básicas
- Nome
- SAMIRA DINA ANTONELLI
- CPF
- ***.977.988-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CONFIANCA SECURITIZADORA S.A. 51.956.060/0001-13Ativa | Diretor | 25/08/2023 | Ver empresa |
CONFIANCA TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. 06.985.728/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 28/07/2009 | Ver empresa |
Razão social
CONFIANCA SECURITIZADORA S.A.
51.956.060/0001-13
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/08/2023
Razão social
CONFIANCA TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
06.985.728/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/07/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.