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Pessoa

SAMIRA ADNAN EL CHARIF

***.679.889-**

Empresas vinculadas

LOJA DE CONVENIENCIAS NACOES LTDA

21.858.038/0001-70

POSTO DAS NACOES LTDA

82.619.560/0001-93
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMIRA ADNAN EL CHARIF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMIRA ADNAN EL CHARIF
CPF
***.679.889-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIAS NACOES LTDA

21.858.038/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO DAS NACOES LTDA

82.619.560/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2014

Ver empresa

Razão social

EL CHARIF ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

21.436.433/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS EL CHARIF LTDA

00.544.656/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.