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Pessoa

SAMIR PHILBERT SABA

***.311.076-**

Empresas vinculadas

SABA CONFECCOES E SERVICOS LTDA LTDA

18.522.612/0001-00

LITIUM CONFECCOES E SERVICOS LTDA

07.084.325/0001-49
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMIR PHILBERT SABA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMIR PHILBERT SABA
CPF
***.311.076-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SABA CONFECCOES E SERVICOS LTDA LTDA

18.522.612/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2013

Ver empresa

Razão social

LITIUM CONFECCOES E SERVICOS LTDA

07.084.325/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2011

Ver empresa

Razão social

SABBA INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

57.910.671/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2011

Ver empresa

Razão social

MASH MOON COMERCIO DE ROUPAS LTDA

72.764.871/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.