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Pessoa

SAMIR MAHASSEN II

***.409.488-**

Empresas vinculadas

SAMIR MAHASSEN II LTDA

38.385.379/0001-78

PORTO DAS BOLSAS COMERCIO DE BOLSAS EIRELI

22.395.700/0001-65
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMIR MAHASSEN II

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMIR MAHASSEN II
CPF
***.409.488-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SAMIR MAHASSEN II LTDA

38.385.379/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

PORTO DAS BOLSAS COMERCIO DE BOLSAS EIRELI

22.395.700/0001-65

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

MAHASSEN II CONFECCOES EIRELI

04.490.196/0001-09

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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