Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMIR JABBAR ABOUD AL BATTAWI

***.466.938-**

Empresas vinculadas

SJA ELETRONICA LTDA

42.495.860/0001-93

LAMSAT GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.967.800/0001-56

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMIR JABBAR ABOUD AL BATTAWI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMIR JABBAR ABOUD AL BATTAWI
CPF: ***.466.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SJA ELETRONICA LTDA 42.495.860/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2021	Ver empresa
LAMSAT GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21.967.800/0001-56Inapta	Sócio	04/09/2018	Ver empresa
AMAZONAS DAS PECAS COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULAR EIRELI 26.345.965/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/10/2016	Ver empresa
MUSEU DAS PECAS COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULAR LTDA. 24.925.488/0001-26Baixada	Administrador	02/06/2016	Ver empresa
CENTRO DOS EMIRADOS PARA CONTROLE DE PRODUTOS HALAL LTDA 11.317.710/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2009	Ver empresa

Razão social

SJA ELETRONICA LTDA

42.495.860/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

LAMSAT GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.967.800/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2018

Razão social

AMAZONAS DAS PECAS COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULAR EIRELI

26.345.965/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/10/2016

Razão social

MUSEU DAS PECAS COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULAR LTDA.

24.925.488/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

CENTRO DOS EMIRADOS PARA CONTROLE DE PRODUTOS HALAL LTDA

11.317.710/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.