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Pessoa

SAMIR IUSEF EL RAFIH

***.721.468-**

Empresas vinculadas

RAFIH CONSULTORIA LTDA

47.524.433/0001-00

RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO CAMPINAS SPE LTDA

41.606.107/0001-65

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMIR IUSEF EL RAFIH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMIR IUSEF EL RAFIH
CPF: ***.721.468-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFIH CONSULTORIA LTDA 47.524.433/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2022	Ver empresa
RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO CAMPINAS SPE LTDA 41.606.107/0001-65Baixada	Administrador	13/08/2021	Ver empresa
PIRAPORINHA 01 - CONDOMINIO ASSIS AB' SABER SPE LTDA 37.684.907/0001-27Baixada	Administrador	02/12/2020	Ver empresa
ROYAL GARDEN JUNDIAI SPE LTDA 35.753.454/0001-18Ativa	Administrador	10/12/2019	Ver empresa
DVTECH BRASIL LTDA 04.943.548/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2002	Ver empresa
DISTRIMASTER COMERCIAL LTDA 61.808.150/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	10/11/1989	Ver empresa
ANGRA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 58.616.798/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	18/02/1988	Ver empresa

Razão social

RAFIH CONSULTORIA LTDA

47.524.433/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO CAMPINAS SPE LTDA

41.606.107/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

PIRAPORINHA 01 - CONDOMINIO ASSIS AB' SABER SPE LTDA

37.684.907/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

ROYAL GARDEN JUNDIAI SPE LTDA

35.753.454/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

DVTECH BRASIL LTDA

04.943.548/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2002

Razão social

DISTRIMASTER COMERCIAL LTDA

61.808.150/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1989

Razão social

ANGRA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

58.616.798/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.