Pessoa
SAMIR DOS SANTOS EL GHAOUI
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO PETROPOLIS CONGRESSOS E EVENTOS - PETROPOLIS CONVENTION E VISITORS BUREAU
CONSELHO REGIONAL DA SERRA IMPERIAL
Pessoa investigada
SAMIR DOS SANTOS EL GHAOUI
Informações básicas
- Nome
- SAMIR DOS SANTOS EL GHAOUI
- CPF
- ***.037.207-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO PETROPOLIS CONGRESSOS E EVENTOS - PETROPOLIS CONVENTION E VISITORS BUREAU 02.102.439/0001-50Ativa | Presidente | 25/10/2023 | Ver empresa |
CONSELHO REGIONAL DA SERRA IMPERIAL 39.240.375/0001-64Ativa | Diretor | 29/09/2020 | Ver empresa |
ITAIPAVA CASTLE SERVICOS E EVENTOS LTDA 05.889.433/0001-63Inapta | Sócio sem Capital | 04/04/2011 | Ver empresa |
SERRANA CENTER PROMOCOES E EVENTOS LTDA 02.741.227/0001-13Ativa | Sócio sem Capital | 11/09/1998 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO PETROPOLIS CONGRESSOS E EVENTOS - PETROPOLIS CONVENTION E VISITORS BUREAU
02.102.439/0001-50
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
25/10/2023
Razão social
CONSELHO REGIONAL DA SERRA IMPERIAL
39.240.375/0001-64
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/09/2020
Razão social
ITAIPAVA CASTLE SERVICOS E EVENTOS LTDA
05.889.433/0001-63
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/04/2011
Razão social
SERRANA CENTER PROMOCOES E EVENTOS LTDA
02.741.227/0001-13
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.