Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMIR ASSAD FILHO

***.054.558-**

Empresas vinculadas

DRIFON SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

15.636.698/0001-03

GRAN VILLE GUANABARA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA

13.344.501/0001-37
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMIR ASSAD FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMIR ASSAD FILHO
CPF
***.054.558-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DRIFON SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

15.636.698/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2012

Ver empresa

Razão social

GRAN VILLE GUANABARA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA

13.344.501/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2011

Ver empresa

Razão social

LEGEND SUPPLIERS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

11.411.627/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Ver empresa

Razão social

ONG DO PLANETA

14.753.762/0001-73

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/05/2008

Ver empresa

Razão social

ALPHA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS LTDA

04.898.091/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.