Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI

***.407.679-**

Empresas vinculadas

GHANI RESTAURANTE LTDA

41.715.116/0001-94

BSB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

23.953.560/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI
CPF: ***.407.679-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GHANI RESTAURANTE LTDA 41.715.116/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2021	Ver empresa
BSB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 23.953.560/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	12/01/2016	Ver empresa
AVIAMENTOS ANA PAULA LTDA 72.256.639/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	17/08/1998	Ver empresa

Razão social

GHANI RESTAURANTE LTDA

41.715.116/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

BSB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

23.953.560/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2016

Razão social

AVIAMENTOS ANA PAULA LTDA

72.256.639/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.