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Pessoa

SAMIR ANDRADE SOUKI

***.274.666-**

Empresas vinculadas

DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS SS LTDA

27.944.288/0001-09

OLIVEIRA SOUKI CLINICA MEDICA LTDA

15.358.445/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMIR ANDRADE SOUKI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMIR ANDRADE SOUKI
CPF: ***.274.666-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS SS LTDA 27.944.288/0001-09Ativa	Sócio	09/01/2018	Ver empresa
OLIVEIRA SOUKI CLINICA MEDICA LTDA 15.358.445/0001-15Baixada	Sócio	06/11/2014	Ver empresa
SOMEPAS SR LTDA - SOCIEDADE MEDICA DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE LTDA 04.162.454/0001-10Ativa	Sócio	22/08/2013	Ver empresa

Razão social

DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS SS LTDA

27.944.288/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2018

Razão social

OLIVEIRA SOUKI CLINICA MEDICA LTDA

15.358.445/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2014

Razão social

SOMEPAS SR LTDA - SOCIEDADE MEDICA DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE LTDA

04.162.454/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.