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Pessoa

SAMIR AHMAD SANTOS AL HIH

***.218.700-**

Empresas vinculadas

SANTO DIO COMERCIAL LTDA

26.595.345/0001-29

SAK'S MODA FEMININA LTDA

05.419.285/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMIR AHMAD SANTOS AL HIH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMIR AHMAD SANTOS AL HIH
CPF: ***.218.700-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTO DIO COMERCIAL LTDA 26.595.345/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2023	Ver empresa
SAK'S MODA FEMININA LTDA 05.419.285/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2015	Ver empresa
PINX TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.458.506/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2008	Ver empresa
TECNO CONCRETO SERVICOS DE PISOS E CONCRETOS LTDA 06.263.387/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2004	Ver empresa
TECNOGRANITO DO NORDESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.905.877/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2002	Ver empresa
TRIPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 04.569.930/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	10/07/2001	Ver empresa

Razão social

SANTO DIO COMERCIAL LTDA

26.595.345/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2023

Razão social

SAK'S MODA FEMININA LTDA

05.419.285/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2015

Razão social

PINX TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.458.506/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2008

Razão social

TECNO CONCRETO SERVICOS DE PISOS E CONCRETOS LTDA

06.263.387/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2004

Razão social

TECNOGRANITO DO NORDESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.905.877/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2002

Razão social

TRIPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

04.569.930/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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