Pessoa
SAMIR AHMAD MOHAMAD OSMAN
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING PORTO PREMIUM
SAMO COMERCIO DE PROTEINAS LTDA.
Pessoa investigada
SAMIR AHMAD MOHAMAD OSMAN
Informações básicas
- Nome
- SAMIR AHMAD MOHAMAD OSMAN
- CPF
- ***.917.749-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (30)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING PORTO PREMIUM 45.838.768/0001-77Ativa | Diretor | 30/03/2022 | Ver empresa |
SAMO COMERCIO DE PROTEINAS LTDA. 45.488.123/0001-51Inapta | Administrador | 02/03/2022 | Ver empresa |
BBM PORTO NOVO COBRANCA LTDA 33.074.656/0001-08Ativa | Administrador | 19/03/2019 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING CANINDE 30.571.600/0001-70Ativa | Diretor | 28/05/2018 | Ver empresa |
AHM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 27.803.259/0001-27Baixada | Administrador | 24/05/2017 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DO SHOPPING VAUTIER PREMIUM 26.186.587/0001-69Ativa | Diretor | 16/09/2016 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING VAUTIER 12.612.705/0001-49Ativa | Diretor | 10/12/2014 | Ver empresa |
MOSATO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 21.061.195/0001-50Ativa | Sócio | 15/09/2014 | Ver empresa |
GALERIA BRESSER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.952.560/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 25/09/2013 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES, LOCATARIOS E CESSIONARIOS DO EDIFICIO PARAMAX 19.171.978/0001-44Ativa | Diretor | 06/09/2013 | Ver empresa |
KWOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.064.333/0001-09Ativa | Administrador | 12/04/2013 | Ver empresa |
CASUALL E-COMMERCE COMERCIO DIGITAL LTDA 17.833.072/0001-12Baixada | Sócio sem Capital | 27/03/2013 | Ver empresa |
BIONDI E GUARDIA CONFECCOES LTDA 10.681.366/0001-27Ativa | Sócio | 15/04/2011 | Ver empresa |
COMPRAUNICA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. 13.413.212/0001-42Baixada | Sócio | 18/03/2011 | Ver empresa |
MELTEX AOY FRANCHISING LTDA 12.895.183/0001-30Baixada | Sócio sem Capital | 16/11/2010 | Ver empresa |
MELTEX AOY PREMIUM COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 12.128.613/0001-98Baixada | Sócio sem Capital | 23/06/2010 | Ver empresa |
MELTEX AOY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 11.733.507/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 19/03/2010 | Ver empresa |
SAMO REPRESENTACAO E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA 11.474.944/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 30/12/2009 | Ver empresa |
ESPACOS COMERCIAIS SMC LTDA. 11.387.392/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 26/11/2009 | Ver empresa |
MTX LOGISTICA INTEGRADA EI LTDA 11.332.024/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 10/11/2009 | Ver empresa |
MEL PARKING ESTACIONAMENTO LTDA 10.973.426/0001-85Baixada | Sócio sem Capital | 23/06/2009 | Ver empresa |
OPTR2 EMPREENDIMENTOS LTDA 09.310.641/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 07/12/2007 | Ver empresa |
OPTR3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.288.163/0001-96Ativa | Sócio sem Capital | 07/12/2007 | Ver empresa |
MELTEX AOY COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 09.063.069/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 13/09/2007 | Ver empresa |
OPTR EMPREENDIMENTOS LTDA 08.701.254/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 14/03/2007 | Ver empresa |
SMC PARI INVESTIMENTOS LTDA 04.800.245/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 30/08/2005 | Ver empresa |
FIVEBROS COMERCIO DE CONFECCOES N LTDA 05.841.072/0001-85Baixada | Sócio sem Capital | 16/08/2005 | Ver empresa |
TR33 PARTICIPACOES LTDA. 07.053.124/0001-84Ativa | Sócio | 15/10/2004 | Ver empresa |
MELTEX DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS E T LTDA 04.076.606/0001-61Baixada | Sócio sem Capital | 28/09/2000 | Ver empresa |
AMO IMPORTADORA E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 01.340.018/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 24/07/1996 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING PORTO PREMIUM
45.838.768/0001-77
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/03/2022
Razão social
SAMO COMERCIO DE PROTEINAS LTDA.
45.488.123/0001-51
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/03/2022
Razão social
BBM PORTO NOVO COBRANCA LTDA
33.074.656/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/03/2019
Razão social
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING CANINDE
30.571.600/0001-70
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/05/2018
Razão social
AHM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
27.803.259/0001-27
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/05/2017
Razão social
ASSOCIACAO DO SHOPPING VAUTIER PREMIUM
26.186.587/0001-69
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/09/2016
Razão social
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING VAUTIER
12.612.705/0001-49
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/12/2014
Razão social
MOSATO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
21.061.195/0001-50
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/09/2014
Razão social
GALERIA BRESSER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
18.952.560/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/09/2013
Razão social
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES, LOCATARIOS E CESSIONARIOS DO EDIFICIO PARAMAX
19.171.978/0001-44
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/09/2013
Razão social
KWOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.
11.064.333/0001-09
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/04/2013
Razão social
CASUALL E-COMMERCE COMERCIO DIGITAL LTDA
17.833.072/0001-12
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/03/2013
Razão social
BIONDI E GUARDIA CONFECCOES LTDA
10.681.366/0001-27
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/04/2011
Razão social
COMPRAUNICA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.
13.413.212/0001-42
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/03/2011
Razão social
MELTEX AOY FRANCHISING LTDA
12.895.183/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/11/2010
Razão social
MELTEX AOY PREMIUM COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
12.128.613/0001-98
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/06/2010
Razão social
MELTEX AOY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
11.733.507/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2010
Razão social
SAMO REPRESENTACAO E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA
11.474.944/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/12/2009
Razão social
ESPACOS COMERCIAIS SMC LTDA.
11.387.392/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2009
Razão social
MTX LOGISTICA INTEGRADA EI LTDA
11.332.024/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/11/2009
Razão social
MEL PARKING ESTACIONAMENTO LTDA
10.973.426/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/06/2009
Razão social
OPTR2 EMPREENDIMENTOS LTDA
09.310.641/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2007
Razão social
OPTR3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
09.288.163/0001-96
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2007
Razão social
MELTEX AOY COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
09.063.069/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/09/2007
Razão social
OPTR EMPREENDIMENTOS LTDA
08.701.254/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/03/2007
Razão social
SMC PARI INVESTIMENTOS LTDA
04.800.245/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/08/2005
Razão social
FIVEBROS COMERCIO DE CONFECCOES N LTDA
05.841.072/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2005
Razão social
TR33 PARTICIPACOES LTDA.
07.053.124/0001-84
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/10/2004
Razão social
MELTEX DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS E T LTDA
04.076.606/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/2000
Razão social
AMO IMPORTADORA E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
01.340.018/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.