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Pessoa

SAMIR AFIF RAFIH

***.520.418-**

Empresas vinculadas

SPE STEIN ALAMEDA LTDA

48.413.974/0001-23

KANAT CAPITAL LTDA

60.710.896/0001-24
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMIR AFIF RAFIH

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMIR AFIF RAFIH
CPF
***.520.418-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

SPE STEIN ALAMEDA LTDA

48.413.974/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

KANAT CAPITAL LTDA

60.710.896/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

TECNO PARTNER LTDA

54.788.543/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

RAFIH CORPORATE LTDA

54.607.186/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

ELEVA QUIMICA LTDA

29.690.984/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Ver empresa

Razão social

R & R CORPORATE LTDA

48.908.556/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

TECNO OFFICE LTDA

48.911.756/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

SPOT ROSA APART HOTEL CONTRUCOES SPE LTDA

41.646.719/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2022

Ver empresa

Razão social

R&R ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

45.691.665/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

PARDIS QUIMICA LTDA

42.092.790/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2022

Ver empresa

Razão social

R&R PARTICIPACOES LTDA

44.489.313/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

TECNO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.498.912/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

EXTRA CARGO ARMAZENS GERAIS LTDA

18.318.883/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2021

Ver empresa

Razão social

TECNO HOLDING LTDA

43.018.915/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

LAGOON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

39.307.322/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

TECNOGRAN AGRONUTRIENTES LTDA

29.190.841/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

VICENTIM & RAFIH LTDA

12.555.061/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2019

Ver empresa

Razão social

CIDADE JARDIM SCRP - LOTEADORA E INCORPORADORA SS LTDA

22.341.819/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

TEQUILA MEXICAN BAR LTDA

04.677.865/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.