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Pessoa

SAMILA DA SILVA FROTA PAPAFANURAKIS

***.729.082-**

Empresas vinculadas

LDL COMERCIO VAREJISTA LTDA

58.069.172/0001-00

LUZ COMERCIO DE PRODUTOS DE COURO LTDA

50.528.863/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMILA DA SILVA FROTA PAPAFANURAKIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMILA DA SILVA FROTA PAPAFANURAKIS
CPF: ***.729.082-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LDL COMERCIO VAREJISTA LTDA 58.069.172/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2024	Ver empresa
LUZ COMERCIO DE PRODUTOS DE COURO LTDA 50.528.863/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2023	Ver empresa
S. F. COMERCIO VAREJISTA LTDA 10.470.019/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2019	Ver empresa

Razão social

LDL COMERCIO VAREJISTA LTDA

58.069.172/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

LUZ COMERCIO DE PRODUTOS DE COURO LTDA

50.528.863/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

S. F. COMERCIO VAREJISTA LTDA

10.470.019/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.