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Pessoa

SAMIA MALUF

***.976.028-**

Empresas vinculadas

BSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.173.453/0001-73

NEWCORP COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

04.242.869/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMIA MALUF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMIA MALUF
CPF: ***.976.028-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BSA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.173.453/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2024	Ver empresa
NEWCORP COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 04.242.869/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2001	Ver empresa
BY SAMIA AROMATERAPIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 03.671.985/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2000	Ver empresa

Razão social

BSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.173.453/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Razão social

NEWCORP COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

04.242.869/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2001

Razão social

BY SAMIA AROMATERAPIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

03.671.985/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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