Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMI MOUSSALLI

***.008.208-**

Empresas vinculadas

GRUPO ESPIRITUALISTA LUZ E FRATERNIDADE

15.520.537/0001-50

METODO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

49.669.089/0001-72

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMI MOUSSALLI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMI MOUSSALLI
CPF: ***.008.208-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRUPO ESPIRITUALISTA LUZ E FRATERNIDADE 15.520.537/0001-50Ativa	Presidente	29/12/2023	Ver empresa
METODO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 49.669.089/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2023	Ver empresa
UNNA HOSPITALITY LTDA 48.518.868/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2022	Ver empresa
VENTURA ADMINISTRADORA DE MULTIPROPRIEDADE E HOTELARIA LTDA. 35.817.827/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2019	Ver empresa
ALECRIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.113.401/0001-09Ativa	Administrador	26/11/2014	Ver empresa
HOTELARIA BRASIL LTDA 04.463.276/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2012	Ver empresa
RJS EMPREENDIMENTOS LTDA. 04.414.526/0001-79Ativa	Administrador	20/12/2001	Ver empresa
HOTEL SOL INN BONITO LTDA. 04.530.427/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2001	Ver empresa
S M L INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.025.010/0001-32Ativa	Administrador	22/08/2000	Ver empresa

Razão social

GRUPO ESPIRITUALISTA LUZ E FRATERNIDADE

15.520.537/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

METODO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

49.669.089/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2023

Razão social

UNNA HOSPITALITY LTDA

48.518.868/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Razão social

VENTURA ADMINISTRADORA DE MULTIPROPRIEDADE E HOTELARIA LTDA.

35.817.827/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2019

Razão social

ALECRIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.113.401/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2014

Razão social

HOTELARIA BRASIL LTDA

04.463.276/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2012

Razão social

RJS EMPREENDIMENTOS LTDA.

04.414.526/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2001

Razão social

HOTEL SOL INN BONITO LTDA.

04.530.427/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2001

Razão social

S M L INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.025.010/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.